在线咨询

董清华律师与同事易谨律师再次远赴湖北办理杨某涉嫌挪用资金罪案件

来源:原创  作者:董清华  时间:2018-04-18

                   董清华律师与同事易谨律师

          再次远赴湖北办理杨某涉嫌挪用资金罪案件

   

   2018年4月11日,距离第一次不到一个月,湖南锐和律师事务所董清华律师与同事易谨律师再次远赴湖北省某县办理杨某涉嫌挪用资金罪案件。湖北省恩施自治州某县地处湘鄂边界交汇处,紧邻湖南省某县城。跨省案件的承办,再一次感受到当地公安机关、检察机关的热情接待,坦诚地交流氛围。同时法律职业人,天下律师公检法办案目的都是一样的:追求司法公正,还原事实真相,来凤县公安局经侦大队杨教导员如是说。

         本次前往主要是就犯罪嫌疑人杨某是否构成犯罪?是否有必要被逮捕?两位律师与公检办案人员进行充分的沟通、交流,并递交了书面的律师辩护意见书。

   

 建议不予批准逮捕杨某、

通知公安机关撤销案件

律师意见书

 某县人民检察院:

湖南锐和律师事务所依法接受委托,指派董清华、易谨两位律师担任贵院立案审查是否逮捕的犯罪嫌疑人杨某涉嫌挪用资金罪一案的辩护人。杨某涉嫌挪用资金一案,贵县公安局于2018年3月16对其刑事拘留,现羁押于某县看守所。现依据我们了解的情况,对该案发表如下律师意见,敬请贵院充分考虑,并予采纳。

《刑法》第272条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。本案中杨某既无挪用公司资金之便利,也没有挪用公司资金归个人使用或进行营利活动,更没有进行非法活动,因此,杨某的行为不构成挪用资金罪,本案应定性属于民事经济纠纷,而非刑事案件。

一、杨某系公司业务主管,非财务主管或者经手人,无挪用公司资金之职务便利。

某(集团)汽车服务有限公司(以下简称“某公司”)有规范的财务制度与流程,杨某主管公司销售与维修业务,在报账单据上签字仅仅证明该业务实际发生,符合公司财务制度可以列支,杨某不主管财务也不经手财务,公司财务支出与否最终还的要董事长罗某签字同意方可,所以他并无挪用公司资金之职务便利。

二、杨某并没有挪用公司资金归个人使用或进行营利活动。

杨某一手操办成立的某通汽车销售服务有限公司(以下简称“某通公司”),罗某董事长知情并由罗小某授权成立的。 “某通”公司正式开业后发生的业务开支、收入都由“某”公司的财务管理即全部由罗某掌控,系“某”公司的子公司或者关联公司。公司成立之初使用了杨某妹妹的名义办理的、所使用的银行卡帐户名全部使用他人名义并全部交由“某”公司财务统一管理等全部是按照罗小某的决定办理的,并不是杨某的个人意见。公司成立后,财务往来全部是通过“某”公司的财务和 “某通公司”财务直接对接处理。2016年8月5日,罗某代表 “某”公司和某(集团)食品开发有限公司(以上简称“某食品公司”)、罗小某代表某山庄酒店管理有限公司(以下简称“某山庄公司”)与“某通”公司对“某通公司”与“某公司”2015年以来的业务往来对账后签订了《欠款协议》。此《欠款协议》可以说明罗某与罗小某对成立“某通”公司是知情的,也知道“某通”的运作情况,而且“某”公司尚欠“某通”公司1265600元,并由“某食品公司”、“某山庄公司”承担不可撤销担保,担保人均系“某通”公司的子公司或者关联公司。对账单说明“某”公司和 “某通“公司之间的债权债务是明晰的,所欠资金均通过合法结算确认在账的。因此,杨某并没有挪用公司资金归个人使用或进行营利活动。

三、若对账结算后,杨某需向“某公司”支付一定金额的款项,也只是两公司之间或者杨某个人与“运兴公司”存在民事经济纠纷,不存在涉嫌构成刑事案件。本案应由当事人通过民事诉讼程序依法解决,公安机关不应该以刑事案件立案处理。

实际杨某本人以及其主管业务的“某公司”与“某通”公司一直保持供货业务往来,双方确实存在经济纠纷。其一“某公司”尚欠“某通”公司1265600元,并由“某食品公司”、“某山庄公司”承担不可撤销担保。其二 “某公司”尚欠杨某个人工资及奖金120000元。2016年1月2日,“某公司”、“某食品公司”和“某山庄公司”签订《欠款协议》,“某食品公司”尚欠杨某2010年—2015年12月的工资及奖金共计1200000元,由“某公司”和“某山庄公司”承担不可撤销担保。综上可知,无论从个人还是公司觉都看,杨某与报案人“某公司”之间显然存在民事纠纷,与“某公司”法定代表人罗某个人之间也有恩怨,罗某的的报案弯曲了基本事实,有借刑事案件之名行其他不法目的之意图,请公安机关慎重考虑此情节。

根据《公安部关于严禁越权干预经济纠纷吃的通知》、《公安部关于严禁公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》、2005年12月31日发布的《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等系列规定,都明确要求各级公安机关:“严禁非法干预经济纠纷问题的处理“、必须划清经济犯罪和经济纠纷的界限,严格依法办事”。特别是2017年11月24日《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》已经于2018年1月1日施行。该规定再一次第四条明确规定“公安机关办理经济犯罪案件,应当严格依照法定程序进行,规范使用调查性侦查措施,准确适用限制人身自由、财产权利的强制性措施。”本案中杨天峻与“运兴公司”之间明显属于经济纠纷,不属于刑事案件,应通过法院民事诉讼程序解决,某县公安局以杨某涉嫌挪用资金罪予以刑事案件立案侦查于法无据,是严重违背《刑事诉讼法》有关公安机关、检察机关、人民法院案件分工管辖的有关规定。

  故,辩护律师根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十八条“犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师对公安机关立案提出异议的,公安机关应当及时受理、认真核查。有证据证明公安机关可能存在违法介入经济纠纷,或者利用立案实施报复陷害、敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形的,人民检察院应当要求公安机关书面说明立案的理由。公安机关应当在七日内书面说明立案的依据和理由,连同证据材料回复人民检察院。人民检察院认为立案理由不能成立的,应当通知公安机关撤销案件”的规定,特请求对某县公安局超越权限、职能对杨某的经济纠纷案件予以刑事立案的行为进行检查监督,纠正违法立案,通知某县撤销案件,立即释放杨某。

特此请求,敬请充分考虑为感!

 

                     辩护人:湖南锐和律师事务所

                               律师:董清华、易谨

                                   2018年4月12日

 


本文作者:湖南锐和律师事务所董清华律师,株洲市第三届十佳律师。


个人网站:http//www.dqhfww.com(长株潭董清华律师服务网)


联系电话:13307413115、15869710230、0731-89675159(办公电话)


          电子邮箱:745280674@qq.com


          1277146394@qq.com


QQ : 745280674或者1277146394


微信号:DQH13307413115


微信公众号:湖南长株潭企业法律顾问


微信订阅号:湖南株洲律师董清华
办公地址:湖南省长沙市书院南路423号乾城大厦1A20.


董清华律师秉承受人之托、忠人之事,真诚待人,踏实办事的服务宗旨,竭力为社会各界朋友提供最优质的法律服务,竭诚的欢迎您不断的给我的服务提出最宝贵意见。



  站内搜索         典型案例  刑事案例  工伤医疗案例  房地产案例  


添加微信×

扫描添加微信